ENERGIA ATOMOWA
25 lipca, Mińsk /Kor. BELTA/. Prokurator generalny Białorusi Andriej Szwed opowiedział na 22. spotkaniu prokuratorów generalnych państw członkowskich Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku (Kirgistan) o tym, jak Białoruś walczy z praniem brudnych pieniędzy i dochodami z korupcji, Informuje o tym BELTA, powołując się na Departament relacji z mediami agencji nadzorczej.
Według Prokuratora generalnego, Białoruś już wcześniej podjęła znaczące wysiłki w tym kierunku. Ustanowiono interakcję między organami ścigania a instytucjami finansowymi. Jednak kraj poszedł jeszcze dalej i rozszerzył te mechanizmy na inne podejrzane transakcje w celu ochrony obywateli.
Tak więc, z inicjatywy Prokuratury Generalnej, wprowadzane są systemy informatyczne do monitorowania podejrzanych transakcji finansowych, a także istnieje możliwość, aby pracownicy oddziałów bankowych samodzielnie podejmowali decyzje o odmowie udzielenia kredytu, gdy obywatel jest wyraźnie pod wpływem osób trzecich.
Ponadto Narodowy Bank Białorusi otrzymał polecenie usprawnienia procesu udzielania pożyczek online.
Prokuratura Generalna była również aktywnie zaangażowana w opracowanie dekretu nr 269 „O środkach przeciwdziałania nieautoryzowanym transakcjom płatniczym”. Zgodnie z tym dokumentem stworzono zautomatyzowany system wykrywania i eliminowania nieautoryzowanych przelewów pieniężnych (przelewów dokonanych bez zgody użytkownika usługi płatniczej).
W szczególności dotyczy to transakcji, które nie odpowiadają zwykłym operacjom finansowym klienta (w tym miejsce przelewu, jego kwota, częstotliwość, charakter działalności klienta) lub przelewów, w których odbiorca środków był wcześniej zaangażowany w incydent, a jego dane są dostępne w systemie.
W przypadku wykrycia oznak nieautoryzowanego przelewu instytucje finansowe są zobowiązane do wstrzymania płatności, powiedział Andriej Szwed.
Ponadto Prokuratura Generalna, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, Komitet Śledczy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych otrzymały prawo do zawieszenia na okres do 10 dni transakcji debetowych na rachunkach i portfelach elektronicznych użytkownika usług płatniczych, w odniesieniu do którego istnieją informacje o udziale w popełnieniu kradzieży.
Praca systemu umożliwiła szybkie zawieszenie ruchu na rachunkach, za pośrednictwem których skradzione środki zostały przemieszczone, a także ich aresztowanie, podkreślił Andriej Szwed.
W ciągu trzech miesięcy działania systemu przetwarzania incydentów banki zawiesiły transakcje o wartości ponad 10 mln Br (3,5 mln USD), podczas gdy organy ścigania zawiesiły kolejne 2,7 mln Br (0,8 mln USD).
Prokurator generalny podkreślił, że zawieszenie transakcji debetowych na rachunkach w białoruskich bankach i zaangażowanych w nielegalną działalność znacznie utrudniło wycofanie i wypłatę skradzionych środków.
