ENERGIA ATOMOWA
27 listopada, Mińsk /Kor. BELTA/. W ramach Tygodnia Plenarnego Euroazjatyckiej Grupy ds. przeciwdziałania legalizacji dochodów przestępczych i finansowania terroryzmu (EAG) w Indiach odbyło się 29. posiedzenie Rady Szefów jednostek wywiadu finansowego państw członkowskich WNP. W spotkaniu wziął udział Dmitrij Zacharow, szef Departamentu Monitoringu Finansowego Komitetu O tym BELTA została poinformowana przez Komitet Kontroli Państwowej Białorusi.
Podczas rady omówiono kwestie współdziałania między uczestnikami, a także kwestie związane z działalnością grup roboczych rady. Ponadto przedstawiciele białoruskiej delegacji wzięli dziś udział w seminarium na temat oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Głównym celem seminarium jest pomoc właściwym organom państw członkowskich Grupy Euroazjatyckiej w uzyskaniu szerokiego zrozumienia istniejących podejść do oceny ryzyka związanego z wykorzystywaniem osób prawnych i formacji (np. trustów) do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Seminarium organizowane jest w formacie hybrydowym, co umożliwia przyciągnięcie jak najszerszego grona zainteresowanych stron.
Podczas rady omówiono kwestie współdziałania między uczestnikami, a także kwestie związane z działalnością grup roboczych rady. Ponadto przedstawiciele białoruskiej delegacji wzięli dziś udział w seminarium na temat oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Głównym celem seminarium jest pomoc właściwym organom państw członkowskich Grupy Euroazjatyckiej w uzyskaniu szerokiego zrozumienia istniejących podejść do oceny ryzyka związanego z wykorzystywaniem osób prawnych i formacji (np. trustów) do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Seminarium organizowane jest w formacie hybrydowym, co umożliwia przyciągnięcie jak najszerszego grona zainteresowanych stron.
